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              信用證騙局

              出處:www.webpagetuts.com   分類:常見問題  發布:2019/12/9 10:00:00
              摘要:得一國際為您講述信用證的一些注意事項

              昨天跟幾個朋友一起吃飯,席間大家聊起了外貿騙局,其中有一個是信用證的騙局。那么外貿騙子是怎么利用信用證設騙局,我們又應當如何防范呢?

              信用證,是指銀行根據進口人(買方)的請求,開給出口人(賣方)的一種保證承擔支付貨款責任的書面憑證。在信用證內,銀行授權出口人在符合信用證所規定的條件下,以該行或其指定的銀行為付款人,開具不得超過規定金額的匯票,并按規定隨附裝運單據,按期在指定地點收取貨款。

              信用證支付的一般程序是:(1)進出口雙方當事人應在買賣合同中,明確規定采用信用證方式付款。(2)進口人向其所在地銀行提出開證申請,填具開證申請書,并交納一定的開證押金或提供其它保證,請銀行(開證銀行)向出口人開出信用證。(3)開證銀行按申請書的內容開立以出口人為受益人的信用證,并通過其在出口人所在地的代理行或往來行(統稱通知行)把信用證通知出口人。(4)出口人在發運貨物,取得信用證所要求的裝運單據后,按信用證規定向其所在地行(可以是通知行、也可以是其它銀行)議付貨款。(5)議付行議付貨款后即在信用證背面注明議付金額。

              就是說信用證是收貨人銀行發貨人之間的一個三角關系。等于說收貨人將貨款交付給銀行,由銀行做擔保,讓發貨人發貨的這樣子的關系。根據國際慣例,受益人(發貨人)取得信用證金額的唯一條件是提供與信用證要求嚴格一致的單據。因此許多的外貿騙子就會利用這一點設置陷阱(軟條款)使出口商提交的單據出現不符點,并且據付貨款。而此時貨已經發出,他們又可以提貨。

              那么我們應當如何防范呢?

              1.      慎重選擇貿易伙伴。出口企業在尋找貿易伙伴和貿易機會時,應當盡量通過正式途徑來接觸和了解客戶。不要與資信不明或資信不好的客戶做生意。在信息日益發達的今天,我們用多種方式去了解和證實客戶。不能因為一時的大單而放松了警惕。

              2.      認真審核信用證。出口企業一經發現來證含有主動權不在自己手中的軟條款,陷阱條款及其它不利條款,必須堅決和迅速地與客商聯系修改,或采取相應的防范措施,以防患于未燃。

              3.      盡量使用船東提單。船東提單相對來說比較繁瑣,但是其交貨、賠錢保證相較貨代而言比較強一些。并且對貨物的把控方面來說相對貨代提單而言是要更加有效的。

              4.      盡量選擇有實力的貨代幫忙安排訂艙做單等,在提單內容上盡量按照信用證上的內容來填寫。這是盡量避免信用證不符點的一個做法。

              5.      盡量讓收貨人選擇有公信力的銀行做為開證行。

              6.      參加出口信用保險。借助專業的信用保險機構防范風險,可以獲得單個企業無法實現的風險識別,判斷能力,并獲得改進內部風險管理流程的協助。

              我們深圳得一國際貨運代理有限公司專注危險品運輸,一直走在危險品運輸的前列,為廣大外貿人員解決運輸的煩惱。我們堅持為客戶服務的理念,以客戶為先,急客戶之所急,為客戶量身打造個性化的物流方案。

               

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